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上海一家国有企业的负责人挪用了数千万的公共资金进行赌博,导致该公司倒闭。

文章来源:admin 时间:2021-02-14

图片描述:根据该公司的账目,胡建平以经营活动的名义和形式向外国实体汇出了2,507万元人民币的公共资金,但至今无法收回。郑建华摄

图片描述:针对胡建平的检察机关调查 取证

图片描述:胡建平的赌博法案和展品

胡建平

1983年毕业于上海轻工业学院

2001年,担任中国轻工集团上海有限公司总经理。

2004年9月至2006年2月,公司采用发行支票和本票的方式偿还集团上海有限公司1639万元公共资金中的个人赌博债务,现金套利等

2006年4月,胡建平案被群众报道

2007年初,胡建平被捕。由于无法收回该案的款项,上海中灯集团有限公司不得不暂停营业并裁员。

2007年5月9日上海侦探排名,上海市第二中级人民法院将开庭审理胡建平案。

一家国有企业的老板出国赌博上海侦查公司,输掉了一家国有公司。

这位国有企业老板的名字叫胡建平,事发前的身份是中国轻工业总公司(中国轻工业集团)上海有限公司总经理。经检察机关调查,从2004年到2006年的两年中,胡建平出港赌博30次以上,公共资金损失超过1000万元。由于资不抵债,中国轻工集团上海有限公司被迫关门。

今天,上海市第二中级人民法院将对胡建平案进行审判。

事件:一封致胡先生的报告信

2006年3月,一封报告信被塞进了上海市黄浦区人民检察院的信箱。检察官在打开报告信时发现,报告信反映了中国轻工集团上海有限公司前总经理胡建平涉嫌挪用巨额公共资金的问题。

报告书的内容是一般性的,有些含糊。但是,本报告提供的线索清楚地表明:中国轻工集团上海有限公司有很多资金流入某些私人公司,但是这些庞大的公共资金“一直跟随而从未归还”,所有资金进入和退出国有企业“最高领导人”胡建平。

结果,中国轻装集团上海有限公司前总经理胡建平侵吞巨额公共资金用于海外赌博的案件拉开了帷幕。

调查:移民记录揭示了线索

中国轻工业集团上海有限公司是一家拥有20多名员工的子公司,主要从事轻工业产品,其业务范围覆盖全国各地。因此,黄埔区人民检察院高度重视这份报告书,经过大量研究,决定进行调查调查。

经过初步调查,反贪污贿赂局发现一些与中国轻工集团上海有限公司有资本往来的公司实际上没有任何业务往来。胡建平通过这些公司套现后,“蒸发了”大量公共资金。那么,这些庞大的国有基金去了哪里?

内部调查和外部调动的结果令人困惑:中轻集团上海有限公司的财务人员不知道,相关证人不清,上级不知道。

此时,四十多岁的胡建平戴着眼镜,喜欢留些山羊皮,被称为“健谈”,引起了研究者的注意。

国有企业高管被怀疑存在重大经济问题。具有处理案件经验的调查人员首先想到了出入境管理局。因此,几名调查人员去了出入境管理局,试图检查胡建平的出入境记录。

结果是“出乎意料”,出入境记录显示胡建平的出入境活动“确实很不正常”:自2004年以来的两年中,胡建平进出香港和澳门超过30次并且进出时间增加了。这也很奇怪。有时上班时间是短暂的商务旅行,有时我在周末的星期日回去,有时我在假期去几天。

从这种异常的出入境记录来看,调查人员最初确认胡建平动用公款前往澳门赌博。

但是,胡建平承认曾多次赌博,但他否认使用公共资金进行赌博,并辩称,由于管理不善,这家未知公司的资金全部为合作投资,暂时无法收回。

进展:检察官飞往香港和澳门寻找证人

针对胡建平的逃避行为,在黄埔区纪委的支持下,黄埔区检察院一路向北京部署了“三通”侦查计划,并向北京领导汇报了此案。中国轻工业集团,并要求协调力量。调查财务问题;一群人去了江苏,深圳等相关可疑公司调查财务问题。另一批人飞往澳门,香港和其他地方寻找证人。

很快,该事件已取得初步进展:在中国轻工集团上海有限公司的账目中,发现有超过2000万元人民币的公共资金不明,其中有超过1000万元人民币已兑现。通过外部单位。

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