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涉及超过700亿元人民币的非法存款,上海警方销毁了一种“独特”的交易软件

文章来源:admin 时间:2021-02-12

在捕获现场

具有独特功能的交易软件导致大案超过700亿元。

2020年12月10日,上海警方召开新闻发布会,披露了巨大的海外期货非法经营行为。 “逸夫国际”的平台已被警察摧毁,并涉嫌在全国范围内非法存放资金(非法投资资金)。总金额超过700亿元。对此案进行调查后,警方发现一些投资者利用20倍杠杆率参与场外期货投资上海侦探 ,其中大多数处于亏损状态。

警方表示,此案是该国首例以交易软件为突破口来打击所有非法商业团伙的案件。

一个软件:参与中国的海外期货交易

今年1月,上海市公安局经济侦查队在工作中发现,犯罪分子正积极地诱使国内投资者非法从事海外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条的规定,未经国家有关部门批准而非法经营期货业务的,可被视为非法经营。

对此,上海市公安经侦部门立即成立工作队进行调查,并迅速摧毁了以吴为首的非法商业集团。

经调查,犯罪嫌疑人吴某在互联网上发现,上海信息技术有限公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易,仓库管理账户和清算佣金等功能。通过此软件,吴先生可以招揽客户进行海外期货投资,然后赚取交易费。

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捕获场景

Wu通过公司的客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有业务资格的情况下,继续与其他客户发展下游代理商和客户。

每当客户通过该软件完成交易时,吴集团就可以获得每笔交易约50元的交易费。截至目前,Wu集团已开发了1000多个客户,使用该软件进行海外期货交易,总存款1. 29亿元。

56个集团:诱使客户进行超过700亿元人民币的海外期货交易

吴帮使用的该软件已经建立了非法的跨境期货交易渠道,使投资者可以在中国开设海外期货交易账户进行投资交易。

在此软件的背后,还有更多的犯罪团伙逃避行政部门的监督并非法从事海外期货交易吗?为了完全切断这种非法的跨境期货交易渠道,工作队决定从交易软件入手,并深入研究其背后的罪犯。

工作队通过向公司及其实际控制人Fang推出调查,发现Fang在2017年专门为香港期货市场开发了一个市场,因为他发现经营海外期货交易业务是有利可图的。外国期货交易软件。

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通过在海外开设个人期货交易帐户,方获得了海外期货经纪人的界面和授权代码,然后使用该软件建立了非法的跨境期货交易渠道并在互联网上进行了公开。不久,许多顾客来到门口,嫌疑人吴就是其中之一。双方同意涉及超过700亿元人民币的非法存款,上海警方销毁了一种“独特”的交易软件,只要客户完成交易,方就可以从吴提取每笔交易约5元。费用。

通过对交易软件的背景数据和涉案资金流进行全面研究和判断,警方对全国剩余的56个使用交易软件进行非法交易的非法企业进行了分析和梳理。像吴刚这样的海外期货交易。据统计,上述团伙非法诱骗客户为海外期货交易存入资金超过700亿元。

2020年7月,上海警方要求公安部发起“云端行动”,打击全国其他15个省市的49个非法商业团伙。截至目前,在上海逮捕的90多名犯罪嫌疑人中,有60多人已被警方移送检察机关审查和起诉涉嫌非法经营活动。其余犯罪嫌疑人已依法受到刑事强制措施的制裁,案件正在进一步调查中。

警方表示,此类非法经营海外期货的罪行严重侵犯了国内投资者的财产安全上海查人公司,并破坏了该国的外汇和期货管理秩序。

警方提醒,公众应提高自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法的海外期货投资活动,并在进行投资前睁大眼睛,以实现“三大歧视”:

确定业务资格。期货行业是特许经营企业,必须经中国证监会批准或备案才能获得相应的业务资格。进行任何投资之前,公众应记住要通过相关的财务管理部门检查其是否为经批准或注册的法律机构,并确定其业务资格。

两种区分营销方式。开展期货业务,必须遵守法律法规对适当管理的要求。合法经营机构进行业务推广时,将按要求披露业务风险,不承诺最低回报。

三间汇款帐户。投资客户应到合法的期货投资机构开立期货账户进行期货交易。

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